Einführung in das liechtensteinische Sorgfaltspflichtrecht - Ein Praxishandbuch für Sorgfaltspflichtige gemäss SPG

Zusammenfassung

Entdecken Sie das Handbuch zur praktischen Umsetzung der liechtensteinischen Sorgfaltspflichten im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Dieses Werk bietet eine klare, praxisorientierte Anleitung für Finanzintermediäre, Berater und Sorgfaltspflichtige, um gesetzliche Vorgaben effektiv und effizient zu erfüllen. Es unterstützt Sie dabei, Hochrisikokunden und -transaktionen gemäss gesetzlichen Vorgaben frühzeitig zu identifizieren und gezielte Massnahmen zur Risikominderung einzuleiten. Profitieren Sie von wertvollen Einblicken und Strategien, die Ihnen helfen, regulatorische Sanktionen zu vermeiden und Ihre Compliance-Anforderungen optimal zu gestalten. Ideal für Banken, Finanzintermediäre, Rechtsanwälte, Compliance Officer, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer.

Produktdetails

• Autoren: Josef Bergt, Nicolas Graber
• Verlag: Schulthess
• Sprache: Deutsch
• Produktform: Sonstige Buchform
• Erschienen: 01.04.2025
• EAN: 9783725597970
• ISBN: 978-3-7255-9797-0
• Seiten: 152
• Abmessung: 155 mm x 225 mm x 10 mm
• Gewicht: 264 g
• Themen: Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Recht; Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Finanzintermediäre