Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung - Aktuelles zu Strategien und Verfahren nach dem FM-GwG

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der Sorgfaltspflichten, zu "Fit&Proper" gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung behandelt.
Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band.

Produktdetails

• Mitarbeit: Annegret Droschl-Enzi (Herausgeber)
• Verlag: LexisNexis Österreich
• Sprache: Deutsch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 01.02.2024
• EAN: 9783700785484
• ISBN: 978-3-7007-8548-4
• Seiten: 176
• Abmessung: 150 mm x 10 mm x 210 mm
• Gewicht: 241 g
• Serie: Rechtspraxis
• Thema: Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Recht