Sociedades ficticias y blanqueo de dinero

El blanqueo de capitales puede llevarse a cabo de diferentes formas, con distintos niveles de complejidad. Uno de los métodos más comunes de blanqueo de dinero es utilizar empresas fantasma. La creación de empresas ficticias se ha convertido en una práctica común entre las personas. ¿Quién no tiene a su disposición una sociedad fantasma, una sociedad libradora o una sociedad fantasma vacía para ¿realizar negocios¿? La empresa ficticia es, por tanto, un fenómeno concreto que ocupa un lugar efectivo en el mundo empresarial, una entidad que sólo existe en apariencia pero que algunos autores han sabido aprovechar, y en particular los blanqueadores de dinero que fueron los primeros en utilizarla como un marco legal para ocultar el origen ilícito de sus fondos.

Info autore

Licenciado en derecho privado tunecino y máster de investigación en derecho empresarial. Realicé varias prácticas en despachos de abogados y trabajé como asistente jurídica en un despacho de contabilidad donde tengo más contacto con el mundo empresarial.

Dettagli sul prodotto

• Autori: Ghada Ghouil
• Editore: Ediciones Nuestro Conocimiento
• Lingue: Spagnolo
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 15.07.2024
• EAN: 9786207792009
• ISBN: 978-620-7-79200-9
• Pagine: 224
• Dimensioni: 150 mm x 220 mm x 15 mm
• Peso: 352 g
• Categoria: Scienze sociali, diritto, economia > Diritto > Diritto commerciale, diritto economico