Ulteriori informazioni
O livro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" oferece às pequenas empresas um plano para a implementação de programas robustos de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Ao delinear metodologias de avaliação de risco, melhores práticas de diligência, procedimentos de monitorização de transacções e expectativas dos reguladores, o livro pretende ajudar as pequenas empresas a compreender as suas obrigações de conformidade e a integrá-las nas operações diárias. Este domínio dos fundamentos de KYC e AML pode reforçar as defesas das pequenas empresas contra crimes financeiros, bem como criar confiança e transparência com parceiros e autoridades. O livro defende que a resiliência não advém apenas da implementação de requisitos mínimos, mas do trabalho para integrar a conformidade na identidade de uma pequena empresa.
Info autore
Adedamola Oni, CAMS é um profissional de Conformidade com mais de uma década de experiência no desenvolvimento e implementação de programas de combate ao branqueamento de capitais para instituições financeiras. Certificado pela ACAMS, possui um conhecimento profundo dos regulamentos AML, incluindo o BSA, o Patriot Act e as sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
