Ulteriori informazioni
Das Buch "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" bietet kleinen Unternehmen einen Leitfaden für die Umsetzung solider Programme zur Einhaltung der Vorschriften in den Bereichen Kundenkenntnis und Geldwäschebekämpfung (Know Your Customer and Anti-Money Laundering). Durch die Darstellung von Methoden zur Risikobewertung, bewährten Verfahren zur Sorgfaltsprüfung, Verfahren zur Transaktionsüberwachung und Erwartungen der Aufsichtsbehörden soll das Buch kleinen Unternehmen helfen, ihre Compliance-Verpflichtungen zu verstehen und sie in die täglichen Abläufe einzubinden. Die Beherrschung der KYC- und AML-Grundlagen kann die Abwehrkräfte kleiner Unternehmen gegen Finanzkriminalität stärken sowie Vertrauen und Transparenz gegenüber Partnern und Behörden aufbauen. Das Buch verdeutlicht, dass Widerstandsfähigkeit nicht nur aus der Umsetzung von Mindestanforderungen resultiert, sondern auch aus der Integration von Compliance in die Identität eines kleinen Unternehmens.
Info autore
Adedamola Oni, CAMS é um profissional de Conformidade com mais de uma década de experiência no desenvolvimento e implementação de programas de combate ao branqueamento de capitais para instituições financeiras. Certificado pela ACAMS, possui um conhecimento profundo dos regulamentos AML, incluindo o BSA, o Patriot Act e as sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
