Ulteriori informazioni
Kniga "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" predlagaet malym predpriqtiqm plan wnedreniq nadezhnyh programm po obespecheniü sootwetstwiq standartam "Znaj swoego klienta" i "Protiwodejstwie otmywaniü deneg". Opisywaq metodologii ocenki riskow, peredowye metody komplexnoj prowerki, procedury monitoringa operacij i ozhidaniq reguliruüschih organow, kniga prizwana pomoch' malym kompaniqm ponqt' swoi obqzatel'stwa po soblüdeniü normatiwnyh trebowanij i wnedrit' ih w powsednewnuü deqtel'nost'. Owladenie osnowami KYC i AML mozhet ukrepit' zaschitu malogo biznesa ot finansowyh prestuplenij, a takzhe powysit' dowerie i prozrachnost' w otnosheniqh s partnerami i wlastqmi. Kniga dokazywaet, chto ustojchiwost' dostigaetsq ne tol'ko wypolneniem minimal'nyh trebowanij, no i rabotoj nad integraciej sootwetstwiq w lichnost' malogo biznesa.Pozhalujsta, dajte mne znat', esli wam nuzhny kakie-libo raz#qsneniq ili dopolneniq.
Info autore
Adedamola Oni, CAMS é um profissional de Conformidade com mais de uma década de experiência no desenvolvimento e implementação de programas de combate ao branqueamento de capitais para instituições financeiras. Certificado pela ACAMS, possui um conhecimento profundo dos regulamentos AML, incluindo o BSA, o Patriot Act e as sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
