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Blanchiment d'argent : prévention et répression

Francese · Tascabile

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Blanchiment d'argent : prévention et répression

Cet ouvrage présente l'intégralité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La première partie est consacrée au dispositif préventif en vigueur depuis le 1er octobre 2018 : professionnels assujettis, régime dérogatoire pour les professionnels du droit, déclaration de soupçon, obligations de vigilance, procédure d'évaluation des risques, accès au registre des bénéficiaires effectifs, etc. Des extraits des principaux textes applicables sont reproduits afin de compléter l'exposé.
La seconde partie décrit les différentes infractions de blanchiment et fait le point sur les sanctions encourues et le régime des poursuites pénales, dernières jurisprudences à l'appui.

Dettagli sul prodotto

Autori Chantal Cutajar
Editore Lefebvre
 
Lingue Francese
Formato Tascabile
Pubblicazione 20.11.2019
 
EAN 9782368934555
ISBN 978-2-36893-455-5
Pagine 342
Dimensioni 190 mm x 230 mm x 20 mm
Peso 554 g
Serie Dossier thèmexpress
Dossier Themexpress
Dossier pratique, Thèmexpress
Categoria Scienze sociali, diritto, economia > Diritto

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