Ulteriori informazioni
La monografia è dedicata allo studio dell'interazione delle forze dell'ordine con le istituzioni finanziarie nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, per identificare le aree per il suo miglioramento. Particolare attenzione è dedicata alla formulazione della comprensione degli autori del concetto di "interazione delle forze dell'ordine con le istituzioni finanziarie nel campo della lotta al riciclaggio di denaro" e all'identificazione delle caratteristiche di tale interazione, così come della base legale di tale interazione. Si scopre che ogni forma di interazione ha i propri metodi di, che sono finalizzati a garantire un'efficace interazione delle forze dell'ordine con le istituzioni finanziarie. Sulla base dell'analisi degli atti giuridici e la generalizzazione dell'esperienza straniera di interazione di queste entità, si propone di sviluppare una metodologia di interazione delle forze dell'ordine con le istituzioni finanziarie nel campo del riciclaggio di denaro.Per scienziati, insegnanti, studenti laureati, dottorandi, e tutti coloro che sono interessati alla questione dell'interazione delle forze dell'ordine con le istituzioni finanziarie nel campo della lotta al riciclaggio di denaro.
Info autore
Nadiia S. Horobets, doctora en Derecho, profesora del Departamento de Derecho Administrativo, Comercial y Seguridad Financiera y Económica, Universidad Estatal de Sumy, Ucrania.
