Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Dieses Handbuch vermittelt fundiert und auf die Praxis ausgerichtet, worauf es bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu vertiefend u.a. folgende Themen
- Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien,
- Organisatorische Gestaltung der "Zentralen Stelle" sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten,
- Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).
Besonderes Highlight ist der enthaltene Prüfungsleitfaden mit zielführenden Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen der einzelnen Präventionsbereiche gem.
21 Anlage 6 PrüfbV zur Vorbereitung auf Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision.

About the author

Von Michael Findeisen, Regierungsdirektor im Bundesministerium der Finanzen, Claudia Emonds, Referentin Group Compliance der Allianz AG, Frauke Menke, Referatsleiterin in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; mitbegründet von Dr. Dieter Carl¿, Ministerialrat im Finanzministerium des Saarlandes; in der 2. Auflage mit fortgeführt von Petra Hoyer, Ministerialrätin im Bundesministerium des Innern

Product details

• Authors: Claudia Emonds, Michael Findeisen, Peter Findeisen, Frauke Menke
• Assisted by: Udo Muehlroth (Editor), Martin Plischke (Editor), Rüdige Quedenfeld (Editor), Rüdiger Quedenfeld (Editor)
• Publisher: Erich Schmidt Verlag
• Languages: German
• Product format: Hardback
• Released: 01.11.2016
• EAN: 9783503060658
• ISBN: 978-3-503-06065-8
• No. of pages: 528
• Dimensions: 163 mm x 234 mm x 36 mm
• Weight: 896 g
• Subject: Social sciences, law, business > Law > International law, foreign law