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Las bolsas de criptomonedas operan en un panorama digital en rápida evolución, en el que la promesa de descentralización e innovación financiera se contrapone a la necesidad de cumplir la normativa. Las normativas 'Conozca a su cliente' (KYC, por sus siglas en inglés) y 'Contra el blanqueo de capitales' (AML, por sus siglas en inglés) son fundamentales para prevenir actividades ilegales como el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo. Sin embargo, estas regulaciones presentan retos únicos para los intercambios de criptodivisas, que operan a través de las fronteras y a menudo tratan con transacciones anónimas. Este resumen explora los aspectos clave del cumplimiento de las normas CSC y ALD en los intercambios de criptomonedas y esboza estrategias para navegar eficazmente por estos requisitos reglamentarios.
About the author
Vivian Eghaghe é uma distinta especialista em finanças e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) com uma carreira centrada no reforço da segurança financeira e da conformidade regulamentar. A sua experiência é destacada pela autoria de obras notáveis sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), reflectindo a sua liderança de pensamento no campo.
