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Il riciclaggio di denaro può essere effettuato in diversi modi, con diversi livelli di complessità. Uno dei metodi più comuni di riciclaggio di denaro è l'utilizzo di società di comodo. La creazione di società fittizie è diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una società di comodo, una ditta o una società di comodo per ¿fare affari¿? L'impresa fittizia è quindi un fenomeno concreto che occupa un posto effettivo nel mondo degli affari, un'entità che esiste solo in apparenza ma di cui alcuni autori hanno saputo approfittare, e in particolare i riciclatori di denaro che per primi se ne sono serviti come strumento un quadro giuridico per nascondere l¿origine illecita dei loro fondi.
About the author
Inhaber eines Abschlusses in tunesischem Privatrecht und eines Forschungsmasters in Wirtschaftsrecht. Ich habe mehrere Praktika in Anwaltskanzleien absolviert und als Rechtsassistentin in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, wo ich engsten Kontakt zur Geschäftswelt habe.
