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Il libro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" offre alle piccole imprese un progetto per l'implementazione di solidi programmi di conformità Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Illustrando le metodologie di valutazione del rischio, le migliori pratiche di due diligence, le procedure di monitoraggio delle transazioni e le aspettative delle autorità di regolamentazione, il libro si propone di aiutare le piccole imprese a comprendere gli obblighi di conformità e a inserirli nelle operazioni quotidiane. La padronanza dei fondamenti di KYC e AML può rafforzare le difese delle piccole imprese contro i crimini finanziari e creare fiducia e trasparenza con i partner e le autorità. Il libro sostiene che la resilienza non deriva solo dall'implementazione dei requisiti minimi, ma dall'integrazione della compliance nell'identità di una piccola impresa.
About the author
Adedamola Oni, CAMS, est un professionnel accompli de la conformité qui possède plus de dix ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en ¿uvre de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières. Certifié par l'ACAMS, il possède une connaissance approfondie des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la BSA, le Patriot Act et les sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
