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Depuis les années 1990, on parle de "criminalité organisée transnationale", c'est-à-dire de groupes organisés qui internationalisent leurs activités criminelles ayant des répercussions dans plus d'une juridiction afin de maintenir la permanence d'une ou de plusieurs organisations criminelles. L'un des facteurs de la criminalité transnationale est la mondialisation de l'économie mondiale, une variable importante dans la notion de criminalité organisée transnationale ; la mondialisation ou, comme certains économistes l'appellent, "l'intégration économique internationale" s'est caractérisée par la libre circulation des capitaux financiers, l'internationalisation du commerce et des moyens de production, l'échange notoire d'informations, le transport, le commerce des services et le transfert de marchandises, l'utilisation des nouvelles technologies et, par conséquent, le flux de personnes traversant les frontières pour s'installer dans des pays offrant une plus grande stabilité et de meilleures opportunités économiques. En conséquence, les groupes criminels locaux ont formé des réseaux criminels pour les besoins de leurs opérations criminelles qui déstabilisent les structures démocratiques de l'État.
About the author
Avvocato, con 19 anni di esperienza lavorativa presso la Procura di Panama. Esperienza nella gestione di indagini sulla criminalità organizzata. Formatore nel progetto interistituzionale sulle indagini finanziarie, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con l'Ambasciata degli Stati Uniti.
