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Dagli anni Novanta è entrato in uso il termine "criminalità organizzata transnazionale", che rappresenta i gruppi organizzati che internazionalizzano le loro attività criminali con ripercussioni in più di una giurisdizione, al fine di mantenere la permanenza di una o più organizzazioni criminali. Un fattore di criminalità transnazionale è la globalizzazione dell'economia mondiale, una variabile significativa nella nozione di criminalità organizzata transnazionale; la globalizzazione o, come la chiamano alcuni economisti, "integrazione economica internazionale" è stata caratterizzata dalla libera circolazione dei capitali finanziari, dall'internazionalizzazione del commercio e dei mezzi di produzione, dal noto scambio di informazioni, dai trasporti, dal commercio di servizi e dal trasferimento di beni, dall'uso di nuove tecnologie e, con ciò, dal flusso di persone che attraversano le frontiere per stabilirsi in Paesi con maggiore stabilità e opportunità economiche. Di conseguenza, i gruppi criminali locali hanno formato reti criminali ai fini delle loro operazioni criminali che destabilizzano le strutture democratiche dello Stato.
About the author
Avvocato, con 19 anni di esperienza lavorativa presso la Procura di Panama. Esperienza nella gestione di indagini sulla criminalità organizzata. Formatore nel progetto interistituzionale sulle indagini finanziarie, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con l'Ambasciata degli Stati Uniti.
