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Annegret Droschl-Enzi

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung - Aktuelles zu Strategien und Verfahren nach dem FM-GwG

German · Paperback / Softback

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Description

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der Sorgfaltspflichten, zu "Fit&Proper" gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung behandelt.
Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band.

Product details

Assisted by	Annegret Droschl-Enzi (Editor)
Publisher	LexisNexis Österreich

Languages	German
Product format	Paperback / Softback
Released	01.02.2024

EAN	9783700785484
ISBN	978-3-7007-8548-4
No. of pages	176
Dimensions	150 mm x 10 mm x 210 mm
Weight	241 g
Series	Rechtspraxis
Subject	Social sciences, law, business > Law

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