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La monografía está dedicada al estudio de la interacción de los organismos encargados de la aplicación de la ley con las instituciones financieras en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, con el fin de identificar áreas para su mejora. Se presta especial atención a la formulación del concepto de "interacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con las instituciones financieras en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales" por parte de los autores y a la identificación de las características de dicha interacción, así como de la base jurídica de la misma. Resulta que cada forma de interacción tiene sus propios métodos de, que están destinados a garantizar la interacción efectiva de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con las instituciones financieras. Sobre la base del análisis de los actos jurídicos y la generalización de la experiencia extranjera de la interacción de estas entidades, se propone desarrollar una metodología de la interacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con las instituciones financieras en el ámbito del blanqueo de dinero.Para los científicos, profesores, estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado, y todos aquellos que están interesados en la cuestión de la interacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con las instituciones financieras en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero.
About the author
Nadiia S. Horobets, doctora en Derecho, profesora del Departamento de Derecho Administrativo, Comercial y Seguridad Financiera y Económica, Universidad Estatal de Sumy, Ucrania.
