Read more
Oggi questi reati sono sempre più difficili da risolvere. Le difficoltà derivano dal fatto che stanno emergendo sempre nuovi modi di trasferire il denaro. Gli incontri faccia a faccia non sono necessari. Spesso i fondi vengono inviati a un portafoglio elettronico o a un conto bancario, possono essere trasferiti sul conto di una società di facciata, trasferiti sul conto di un parente del destinatario della tangente e così via. Il problema dell'individuabilità di questo tipo di reato dipende in larga misura dal modo corretto in cui vengono condotte le indagini e la pianificazione del caso. Ciò non può essere fatto senza una speciale metodologia di indagine. La base per lo sviluppo di una metodologia di indagine di qualsiasi reato è la generalizzazione dell'esperienza nelle indagini su casi di questa categoria, l'analisi del metodo di impostazione e delle modalità di commissione del reato, l'identificazione delle regolarità rilevanti e delle caratteristiche tipiche del reato.
About the author
A.A. Maksurov è professore, autore di circa 700 opere scientifiche, attivista per i diritti umani e vincitore di premi europei e internazionali.
