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Oggi questi crimini sono sempre più difficili da risolvere. Le difficoltà derivano dal fatto che emergono continuamente nuove modalità di trasferimento del denaro. Non sono necessari incontri diretti. Spesso i fondi vengono inviati a un portafoglio elettronico o a un conto bancario, possono essere trasferiti sul conto di una società di facciata, trasferiti sul conto di un parente del destinatario della tangente e così via. Il problema dell'individuabilità di questo tipo di reato dipende in larga misura dal modo corretto in cui vengono svolte le indagini e la pianificazione del caso. Questo non può essere fatto senza una speciale metodologia di indagine. La base per lo sviluppo di una metodologia di indagine su qualsiasi reato è la generalizzazione dell'esperienza nelle indagini su casi di questa categoria, l'analisi dei metodi delle circostanze e dei modi di commettere il reato, l'identificazione di modelli e caratteristiche rilevanti che sono caratteristici di questi reati.
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A.A. Maksurov è professore, autore di circa 700 opere scientifiche, attivista per i diritti umani e vincitore di premi europei e internazionali.
