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Un sistema bancario solido è necessario per l'efficace funzionamento del settore finanziario e per ottenere una buona crescita economica. Negli ultimi anni il settore bancario ha registrato una crescita fenomenale. Questa crescita è tuttavia associata a truffe e frodi sempre più complesse che danneggiano le banche e i loro clienti. È meglio prevenire le truffe e le frodi che fermarle. Per questo motivo si propone, tra le altre misure, che: (1) i clienti e il personale vengano formati regolarmente sui segnali di allarme di truffe/frodi; (2) le funzioni e i ruoli di supervisione dei dirigenti di alto livello e del personale IT e di revisione vengano scambiati regolarmente; (3) vengano condotte regolarmente indagini forensi per determinare le minacce di frode/frode poste dai dipendenti e dai dirigenti di alto livello, e i risultati vengano presi in considerazione il prima possibile. Anche se le banche non possono essere sicure al 100% contro le minacce sconosciute, un certo livello di preparazione può contribuire a contrastare i rischi di truffa/frode.
About the author
Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.
