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Conozca a su cliente (KYC) es un conjunto de procedimientos para verificar la identidad de un cliente cuando hace negocios con instituciones financieras. El cumplimiento de la normativa KYC ayuda a controlar los delitos económicos, especialmente la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y los diversos esquemas de fraude. Si se aplican correctamente, las instituciones financieras pueden detectar con mayor precisión las actividades sospechosas al verificar la identidad y las intenciones del cliente en el momento de la apertura de la cuenta y durante el seguimiento continuo de las transacciones. Por lo tanto, aparte de los riesgos de multas y otras sanciones de las autoridades reguladoras, el incumplimiento de las normas KYC expone a las instituciones financieras a litigios evitables y a diversas amenazas existenciales. Conozca a su cliente (KYC) es el Libro 2 de la serie Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC). En general, analiza la esencia y el marco de KYC y por qué es esencial en el discurso moderno sobre GRC.
About the author
Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.
