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Know Your Customer (KYC) é um conjunto de procedimentos para verificar a identidade de um cliente ao fazer negócios com instituições financeiras. O cumprimento dos regulamentos KYC ajuda a verificar crimes económicos, especialmente financiamento do terrorismo, branqueamento de capitais e esquemas de fraude diversos. Quando devidamente implementadas, as instituições financeiras são mais capazes de identificar com maior precisão as actividades suspeitas, verificando a identidade e as intenções do cliente no momento da abertura da conta, e durante a monitorização contínua das transacções. Assim, para além dos riscos de multas e outras sanções das autoridades reguladoras, o não cumprimento das normas KYC expõe as instituições financeiras a litígios evitáveis e a ameaças existenciais diversas. Know Your Customer (KYC) é o Livro 2 da série Governance, Risk Management, and Compliance (GRC). Geralmente, discute a essência e o enquadramento do KYC e porque é essencial no discurso moderno sobre GRC.
About the author
Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.
