Read more
Conoscere il proprio cliente (KYC) è un insieme di procedure per verificare l'identità di un cliente quando fa affari con le istituzioni finanziarie. La conformità alle norme KYC aiuta a contrastare i crimini economici, in particolare il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e le frodi varie. Se attuate correttamente, le istituzioni finanziarie sono in grado di individuare con maggiore precisione le attività sospette verificando l'identità e le intenzioni del cliente al momento dell'apertura del conto e durante il monitoraggio continuo delle transazioni. Pertanto, oltre al rischio di multe e altre sanzioni da parte delle autorità di regolamentazione, la mancata conformità agli standard KYC espone gli istituti finanziari a controversie evitabili e a varie minacce esistenziali. Know Your Customer (KYC) è il libro 2 della serie Governance, Risk Management e Compliance (GRC). In generale, tratta l'essenza e la struttura del KYC e il motivo per cui è essenziale nel moderno discorso sul GRC.
About the author
Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.
