Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale

Il passaggio dall'analogico al digitale non ha portato solo all'emergere di nuove economie, ma anche a un aumento geometrico dei crimini non convenzionali, come: frode, riciclaggio di denaro, furto di identità e disonestà del personale. Anche se il pagamento elettronico ha preso una nuova dimensione con le criptovalute, il bitcoin, il pagamento mobile o mobile money, la transazione via cavo attraverso le banche e la blockchain, i riciclatori di denaro continuano a scoprire nuovi modelli per legittimare i fondi acquisiti attraverso attività illecite.

About the author

SARON MESSEMBE OBIA é uma figura de destaque no domínio da segurança internacional. Estudou Criminologia e Gestão da Segurança (PGD) e Estudos de Segurança (MSc) no Instituto Pan-Africano para o Desenvolvimento da África Ocidental (PAID-WA).

Product details

• Authors: Saron Messembe Obia
• Publisher: Edizioni Sapienza
• Languages: Italian
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.01.2022
• EAN: 9786204646633
• ISBN: 9786204646633
• No. of pages: 76
• Subject: Social sciences, law, business > Law > Criminal law, criminal procedural law, criminology