Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal

El paso de lo analógico a lo digital no solo ha dado lugar a la aparición de nuevas economías, sino a un aumento geométrico de los delitos no convencionales, como el fraude, el blanqueo de dinero, la usurpación de identidad y la falta de honradez del personal. Aunque el pago electrónico ha tomado una nueva dimensión con la criptomoneda, el bitcoin, el pago por móvil o el dinero móvil, la transacción bancaria y el blockchain, los blanqueadores de dinero siguen descubriendo nuevos patrones para legitimar los fondos adquiridos mediante actividades ilícitas.

About the author

SARON MESSEMBE OBIA é uma figura de destaque no domínio da segurança internacional. Estudou Criminologia e Gestão da Segurança (PGD) e Estudos de Segurança (MSc) no Instituto Pan-Africano para o Desenvolvimento da África Ocidental (PAID-WA).

Product details

• Authors: Saron Messembe Obia
• Publisher: Ediciones Nuestro Conocimiento
• Languages: Spanish
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 28.04.2022
• EAN: 9786204646619
• ISBN: 978-620-4-64661-9
• No. of pages: 80
• Dimensions: 150 mm x 220 mm x 6 mm
• Weight: 137 g
• Subject: Social sciences, law, business > Law > Criminal law, criminal procedural law, criminology