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A lo largo de los años, la ley contra el blanqueo de capitales se ha extendido de tal manera que se ha convertido en un tema articulado y complejo, que conecta transversalmente varios ámbitos de nuestro sistema: económico, legislativo y social. Aunque tanto las organizaciones criminales como las terroristas muestran una marcada capacidad de renovación, adaptándose a las últimas perspectivas normativas y operativas, es precisamente la sinergia de las acciones desarrolladas por las instituciones en todos estos ámbitos, lo que ha permitido que la represión, la prevención y el control vayan de la mano.La prevención y la represión son la base del sistema antiblanqueo y antiterrorista: es necesaria, por tanto, una coordinación constante de los órganos legislativos, judiciales y de control.La lucha contra el blanqueo de capitales es indispensable a nivel mundial, ya que es importante garantizar un sistema económico basado en la legalidad y la transparencia de las instituciones, la comunidad civil y todos sus miembros. Por último, es interesante destacar cómo la legislación contra el blanqueo de capitales ha demostrado ser un instrumento capaz de desenmascarar la evasión y otros delitos fiscales.
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Ein Wissenschaftler, der sich mit rechtlichen Rahmenbedingungen, Sicherheit und Datenschutz sowie nationalen und internationalen strategischen Interessen beschäftigt.
