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Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet
Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
List of contents
1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
2. Kommentierung Geldwäschegesetz
3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug
4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug
5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
About the author
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse MünchenUlrich Fraulob, Rechtsanwalt, München
Summary
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen
sind u.a.:
- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet
Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
