Die Legitimationsprüfung / Identifizierung bei der Kontoeröffnung - Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung

Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.

Seit der 4. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.

Product details

• Authors: Peter Langweg, Heinz-Jürgen Tischbein
• Assisted by: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken·BVR (Editor), BVR - Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Editor), BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Editor)
• Publisher: DG Nexolution
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.07.2015
• EAN: 9783871511745
• ISBN: 978-3-87151-174-5
• No. of pages: 530
• Dimensions: 148 mm x 210 mm x 18 mm
• Weight: 565 g
• Series: BVR-Bankenreihe; BVR-Bankenreihe
• Subjects: Social sciences, law, business > Law > Miscellaneous; Industrien und Branchenstudien, Bankrecht