Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung - Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung

Die Broschüre ist eine kompetente Darstellung der nach der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz einzuhaltenden Vorgaben bei der Legitimationsprüfung. Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick werden die verschiedenen in der Praxis auftretenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Der Leitfaden ermöglicht auf diese Weise dem Bankmitarbeiter einen Überblick über die im Einzelfall einzuhaltenden Anforderungen.

Product details

• Authors: Peter Langweg, Heinz-Jürgen Tischbein
• Publisher: DG Nexolution
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.01.2011
• EAN: 9783871511394
• ISBN: 978-3-87151-139-4
• No. of pages: 415
• Weight: 582 g
• Series: BVR-Bankenreihe; BVR Bankenreihe
• Subject: Social sciences, law, business > Law > Taxes