Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht - auch rechtsvergleichend - die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.

Produktdetails

• Autoren: Martin Thelen
• Verlag: Nomos
• Sprache: Deutsch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 01.07.2023
• EAN: 9783756011001
• ISBN: 978-3-7560-1100-1
• Seiten: 457
• Abmessung: 155 mm x 25 mm x 230 mm
• Gewicht: 677 g
• Serie: Schriften zum Notarrecht
• Themen: Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Recht > Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie; Deutschland, Geldwäsche, NG-Rabatt, BNotO, Immobiliensektor, Amtsträger, Geldwäschegesetz, Meldepflicht, Berufsgeheimnis, Berufsgeheimnisträger, Terrorismusfinanzierung, Transparenzregister, Verdachtsmeldung, Immobilientransaktion, Geldwäscherichtlinie, Financial Action Taskforce, EU-Geldwäscheverordnung