Praxiswissen Geldwäscheprävention Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.

About the author

Achim Diergarten
, Kaufbeuren;
Steffen Barreto da Rosa
, Munich, Germany.

Summary

The work deals with the statutory and regulatory obligations in place to combat money laundering and terrorist financing. It describes in detail the multifaceted obligations that the Money Laundering Act (GwG) and other laws give rise to and how they can be implemented in practice. It covers the new EU Money Laundering Regulation, the new EU Money Laundering Directive, the AMLA Regulation, and the Fighting Financial Crime Act.

Product details

• Assisted by: Achim Diergarten (Editor), Diergarten (Editor), Steffen Barreto da Rosa (Editor)
• Publisher: De Gruyter
• Content: Book
• Product form: Hardback
• Publication date: 01.08.2025
• Subject: Social sciences, law, business > Law > Mercantile and commercial law
• EAN: 9783111510125
• ISBN: 978-3-11-151012-5
• Pages: 626
• Illustrations: 2 b/w ill.
• Dimensions (packing): 17.5 x 2 x 24 cm
• Weight (packing): 1,212 g
• Series: De Gruyter Praxishandbuch
• Subjects: Strafrecht, Handelsrecht, Prävention, Geldwäsche, Gesellschafts-, Handels- und Wettbewerbsrecht, allgemein, LAW / Criminal Law / General, GWG, Compliance, Wettbewerbsrecht - Wettbewerbssache, Unternehmensrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Geldwäschegesetz, FIU, LAW026000 LAW / Criminal Law / General, money laundering, AMLA-Verordnung, Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz - GwG, financial intelligence unit, Fighting Financial Crime Act, EU-Geldwäsche-Verordnung, AMLA Regulation, Money Laundering Act, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, EU-Geldwäsche-Richtlinie