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Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman, Christoph Kodada, Bernhard Romstorfer, Elfriede Taurua...

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung - Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

German · Paperback / Softback

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Description

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Product details

Authors	Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman, Christoph Kodada, Bernhard Romstorfer, Elfriede Taurua
Assisted by	Annegret Droschl-Enzi (Editor)
Publisher	LexisNexis Österreich

Languages	German
Product format	Paperback / Softback
Released	01.02.2021

EAN	9783700778042
ISBN	978-3-7007-7804-2
No. of pages	160
Dimensions	156 mm x 9 mm x 212 mm
Weight	219 g
Series	Rechtspraxis Fachbuch
Subject	Social sciences, law, business > Law

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